Pedro Luis Martín Olivares – Las autoridades financieras de Corea del Sur informaron el lunes que inspeccionarán a tres bancos locales entre los días 19 y 25 de este mes, para confirmar que cumplen con el marco regulatorio aprobado en enero de este año para combatir el uso de las criptomonedas para el lavado de dinero.
Según el comunicado, los bancos Nonghyup, Kookmin y Hana serán inspeccionados para verificar el estatus de la implementación del reglamento y para evaluar el funcionamiento de este marco legal.
Los principales puntos a revisar son si las deficiencias de las inspecciones actuales han sido corregidas, si cumplen con el reglamento, así como evaluar qué tan apropiado es este marco legal para prevenir el lavado de dinero.
En cuanto a las demás instituciones financieras del país, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) les solicitó llevar a cabo una autoinspección, aunque no se descarta que tanto la FIU como el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) realicen inspecciones a estas entidades en un futuro.
Estas acciones ya habían sido anunciadas el mes anterior, cuando expresaron a través del portal de noticias Yonhap que investigarían las cuentas bancarias corporativas de las casas de cambio.
Estatus legal. Debido al crecimiento que experimentó el ecosistema bitcoiner en Corea del Sur, posterior a la prohibición impuesta por el gobierno chino, las autoridades de este país han decidido reforzar sus leyes en torno a este tipo de activos.
Durante el mes de enero, el parlamento discutió si era necesario prohibir el intercambio de criptomonedas, aunque el ministro de finanzas indicó que esta medida no sería tomada. El gobierno sólo prohibió a las casas de cambio y a las entidades financieras permitir las operaciones con cuentas bancarias anónimas.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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