Autoridad tributaria española busca detalles de usuarios de criptomonedas en 60 empresas

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Pedro Luis Martín Olivares - Autoridad tributaria española busca detalles de usuarios de criptomonedas en 60 empresas

Pedro Luis Martín Olivares – La agencia tributaria oficial Española reportó de nombres y base de datos de negocios con criptomonedas llevadas a cabo en al menos 60 compañías.

Citando a un oficial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el servicio de ingresos del reino de España señala que el reporte, aunque es confidencial va de que la autoridad está lanzando la mayor redada del país para investigar la evasión de impuestos y el lavado de dinero a través de criptomonedas.

La AEAT ha reportado requerimientos de cooperación con las investigaciones a al menos 60 compañías incluidas bancos, firmas de seguros, casas de cambio de criptomonedas y negociadores de criptoactivos en general para reunir detalles que incluyen las identidades de sus clientes, detalles de los bancos, información de pagos con tarjetas y volúmenes de transacciones. La medida se produce en medio de una campaña más enérgica contra la evasión fiscal en línea por parte de las autoridades españolas, que se extiende a plataformas como Airbnb.

La agencia tributaria oficial de España se une a otras contrapartes globales que apuestan e incluso persiguen su intención de recaudar impuestos de los que adoptan las criptomonedas. Los gustos de Corea del Sur, Australia, India, Estados Unidos, Tailandia e Israel se encuentran entre una creciente lista de naciones que trabajan para o ya están estableciendo pautas impositivas para los adoptantes.

Mientras tanto, el gobierno gobernante de España también está preparando incentivos fiscales para atraer nuevas empresas y empresas del sector de cripto y blockchain al país, con la posibilidad añadida de legislar las ofertas iniciales de monedas (ICO) de manera regulada. “Queremos establecer el marco más seguro de Europa para invertir en ICO”, dijo el legislador Teodoro García Egae del Partido Popular (PP) a principios de este año.

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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